Investigação aponta movimentações suspeitas de R$ 15 milhões e irregularidades em operações de R$ 60 milhões na BRB DTVM
Brasília – A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Insider. A ação tem como alvo um esquema estruturado de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve empregados públicos do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal, além de empresários e empresas interligadas.
As investigações revelaram um fluxo financeiro atípico que totaliza R$ 15 milhões. Segundo a PCDF, o grupo utilizava transferências suspeitas entre pessoas físicas e jurídicas, além do uso intensivo de dinheiro em espécie para dificultar o rastreio das autoridades.
Detecção Interna e Compliance
O caso chegou à polícia após o próprio BRB identificar irregularidades em uma de suas agências. O setor de compliancedo banco distrital detectou operações suspeitas e o descumprimento sistemático de regras internas por parte de um gerente de agência.
Além das movimentações nas contas dos investigados, a PCDF apura possíveis fraudes na BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários). Há indícios de que um servidor do banco tenha operacionalizado a venda de três carteiras de ativos que somam mais de R$ 60 milhões.
Balanço da Operação:
- Mandados: 17 de busca e apreensão cumpridos hoje.
- Bloqueios: Congelamento de contas bancárias proporcional às movimentações suspeitas.
- Patrimônio: Bloqueio de transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel no DF.
Ocultação de Patrimônio
A investigação aponta que o grupo utilizava a aquisição de veículos de alto valor como estratégia para ocultação patrimonial. Os bens de luxo seriam uma forma de “lavar” os recursos provenientes das atividades ilícitas dentro da instituição financeira.
Até o momento, o BRB tem colaborado ativamente com as autoridades. A operação reforça o cerco contra crimes de colarinho branco e a importância dos mecanismos de controle interno para a proteção do patrimônio público do Distrito Federal.