Agentes cumpriram mandados no Itapoã e em Águas Claras; ação desdobra investigação iniciada após a apreensão de R$ 1 milhão em espécie na Asa Sul
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (30), uma nova etapa da Operação Shadow Shark, voltada para o desmantelamento de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A ofensiva, liderada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV) da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Itapoã e em Águas Claras.
💵 Origem das Investigações: Flagrante de R$ 1 Milhão
O inquérito policial teve início em maio de 2026, quando os agentes prenderam um homem em flagrante ao sair de uma agência bancária na Asa Sul transportando cerca de R$ 1 milhão em espécie.
O montante estava acondicionado em dez pacotes lacrados, acompanhado de documentos contábeis e corporativos. Em depoimento, o suspeito admitiu que cedia contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para movimentar valores de terceiros mediante pagamento de comissão.
💵 Origem das Investigações: Flagrante de R$ 1 Milhão
A partir do flagrante, a equipe de investigação mapeou uma rede articulada de empresas fictícias (“fantasmas”) utilizadas para simular atividades comerciais legítimas:
- Simulação Contábil: Emissão de notas fiscais eletrônicas e boletos bancários fraudulentos para justificar os depósitos e transferências.
- Divisão de Tarefas: Estrutura bem definida entre os operadores financeiros, captadores de contas e articuladores do esquema.
- Materiais Apreendidos: Durante as buscas no Itapoã e em Águas Claras, os policiais apreenderam celulares, computadores, mídias digitais e documentos que serão submetidos à perícia técnica.
📍 Resumo da Operação
| Campo | Detalhes |
|---|---|
| Operação | Shadow Shark (Nova Fase) |
| Órgão Responsável | PCDF (DCV / CORF) |
| Data da Ação | Quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Locais de Mandados | Itapoã e Águas Claras (DF) |
| Ponto de Partida | Apreensão de R$ 1 milhão em espécie na Asa Sul (Maio/2026) |
| Crimes Investigados | Lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade documental |