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Tag: lavagem de dinheiro
PF rastreia frota de R$ 28 milhões ligada à “farra do INSS” com jovens milionários
Grupo é investigado por comandar associações que desviaram bilhões com descontos indevidos de aposentados e pensionistas.…
Grupo Boticário nega envolvimento em operação contra lavagem de dinheiro
Franqueado foi citado na Operação Spare, que investiga uso de franquias, postos e fintechs por organização…
PF prende “Careca do INSS” e empresário em nova fase da Operação Sem Desconto
Lobista é apontado como peça central em fraudes contra aposentados e pensionistas; operação encontrou Ferrari e…
Entrada do PCC em postos de gasolina aumentou lucro em 66%, diz PF
Faturamento médio mensal saltou de R$ 466 mil para R$ 775 mil após entrada de sócios…
PF prende seis em esquema de fraudes ligado ao PCC
Ação mirou grupo de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis; oito suspeitos seguem foragidos e…
Careca do INSS comprou apartamento de R$ 3,3 milhões na Flórida
Imóvel de luxo à beira-mar foi adquirido em fevereiro de 2024, durante período investigado pela Polícia…
Polícia desarticula app clandestino do Comando Vermelho no Rio
Facção criminosa obrigava mototaxistas a usar plataforma ilegal e lucrava cerca de R$ 1 milhão por…